发布时间：2020年11月20日 太仓刑事律师
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在实践中，洗钱罪无罪辩护应该从哪些方面进行呢下面跟着一起来了解一下吧。阅读完以下内容，一定会对您有所帮助。
殷ＸＸ被控洗钱罪一案之一审辩护词
尊敬的审判长、审判员：
湖北ｘｘ律师事务所接受本案被告殷ＸＸ委托，并征得其本人同意，指派我担任她的辩护人。经过刚才法庭调查、质证程序，本辩护人对全案有了充分了解。现发表如下辩护意见：
辩护人对公诉机关指控本案被告殷ＸＸ涉嫌洗钱罪表示异议，认为其行为不符合洗钱罪的构成要件。
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一、认定本案被告殷主观ＸＸ上;明知;上游资金是毒品赃款的结论，缺乏依据。
根据《刑法》、最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，构成洗钱罪主观上要有;明知;上游资金提供者系从犯罪行为，相关资金具有违法性为前提，对于;明知;根据司法解释以以下情形作为认定依据：知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的;手续费;的；没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；其他可以认定行为人明知的情形。
就本案而言，殷ＸＸ所了解的事实是：肖ＸＸ在与殷结账时闲聊，肖曾有一次自称是卖麻果的。根据这个事实，是否能认定或者推定殷ＸＸ就知道肖ＸＸ从事犯罪活动，并符合主观;明知;这个构成要件呢
本辩护认为：仅根据殷ＸＸ所了解事实，是不能认定或者推定殷ＸＸ就知道肖ｘｘ从事犯罪活动，不符合;明知;这个主观构成要件。确定主观上明知，应以明知肖ｘｘ从事犯罪活动，明知肖ｘｘ投资款系赃款这两个明知为基础。
因为，殷ＸＸ此前根本不认识肖ｘｘ，２００７年４月也是经东莞站售票员华ＸＸ介绍来投资才认识。当时，肖少成在介绍对自己所从事职业时，自称做服装生意。事后的接触，也仅限于到期结算分红款短短的几个小时，在此过程中，殷ＸＸ既没有见过肖ｘｘ买卖毒品，也没有见过肖吸食毒品或持有毒品。在殷ＸＸ没有掌握肖少成贩毒直接或者间接证据的情况下，以她一个普通人认知能力，是无法区分肖ｘｘ后来前面自称是卖衣服的，后面又自称是卖麻果的话哪句是真话。同样无法确定肖ｘｘ是否从事犯罪活动，更是无法判定肖ｘｘ交付三十万现金是贩毒所得赃款，还是肖少成从事服装生意的其合法收入。公安机关知道这笔钱属于毒赃，也是在抓获肖ｘｘ并讯问后才得知的，这样情况下，又怎么能苛求殷ＸＸ能了解这笔三十万元现金的性质呢如果当时肖ｘｘ在公安供述，他是卖麻果的，但是这笔三十万元是他合法所得，那么今天，殷ＸＸ是否还应该站在被告席上
同时，本案被告对参与投资经营线路的人，均采用统一的格式合同，即对二十多名投资人都是给予每十万元每月定额两千五百元分红的方式。这些也充分说明本案被告的经营方式，并非是为肖ｘｘ所设计，用于隐瞒肖的赃款的来源和性质。
就证据角度而言，公诉机关指控本案被告殷ＸＸ涉嫌洗钱罪，唯一证据就是：殷ＸＸ承认曾经在与肖ＸＸ闲谈时，听肖ＸＸ自称卖麻果的，除此孤证之外，没有其他任何证据证明，殷ＸＸ明知肖ＸＸ唯一职业从事贩毒，在她处投资的钱也是贩毒所来。
综上所述，本辩护人认为：从被告人的认知能力，所能了解肖少成收入情况的范围，接收赃款的形式、以及其供述等情况来看，是无法认定被告主观明知肖ｘｘ投资是赃款，并有意替肖ＸＸ隐瞒。因此，本辩护人认为相关指控缺乏事实及法律依据。
二、客观上，本案被告并未实施洗钱的行为。
依据刑法以及规定的司法解释，以下十种行为视为客观上实施洗钱行为：
而本案中，根据殷ＸＸ２００９．１０．１７笔录和双方所签署《经营协议书》以及今天法庭调查情况，肖ＸＸ并不参与线路经营，无论殷ＸＸ经营状况是盈利还是亏损，肖ＸＸ均依据《经营协议书》每月按每股分得２５００元。这种关系根据《民法通则》、《合伙企业法》等法律以及司法解释，双方关系名为合作经营，实为民间借贷关系。并且，在借贷过程中，没有把毒品赃款以及赃款所产生孳息进行转移、转换。
根据罪行法定原则，向他人借款用于合法经营，并且根据双方合同约定支付利息的行为，认定其为洗钱，尚缺乏法律上的依据。
三、处罚本案被告不符合打击洗钱违法行为的立法目的。
洗钱罪，之所以强调明知，是强调洗钱者与上游犯罪人员具有明显的事前串通，在明知上游资金违法时，洗钱者依然提供积极的帮助以掩饰隐瞒具有明显的社会危害性。定罪核心点在于事前的串谋。本案被告殷ＸＸ事前并无任何串谋，事后只是有所怀疑，没有积极查证并举报。而查证事宜涉及刑事调查，超出被告能力，举报问题，法律并无相应规定不履行举报义务就构成犯罪。对于没有事前串谋的行为，予以刑事处罚，有违洗钱罪的立法目的。
综上以上几点，本案被告殷ＸＸ上主观上没有明知肖ＸＸ钱款是贩毒所得，客观上也未与肖ＸＸ串谋，采用非法手段掩饰肖ＸＸ的非法收入。并且，本案被告接到公安机关通知后，如实陈述了自己所了解的相关情况，并立刻配合公安机关，将从肖ＸＸ的赃款以及孳息予以上缴，没有造成什么社会危害性。在此情况下，认定殷ＸＸ构成洗钱罪，并处以刑罚，不符合法律规定。因此，本辩护人请求本着疑罪从无的原则，判处本案被告殷ＸＸ无罪。
以上辩护意见供合议庭评议予以参考，谢谢。
辩护人：湖北ｘｘ律师事务所
ｘｘ 律师
二○一○年六月十一日
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在实践中，贪污罪无罪辩护的着重点是什么呢下面跟着一起来了解一下吧。阅读完以下内容，一定会对您有所帮助。
贪污罪无罪辩护词
审判长、人民陪审员：
某律师事务所接受被告人某某本人的委托，指派我担任其辩护人。根据《刑事诉讼法》第三十五条之规定，辩护人的是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。通过今天的法庭调查，本案案情已基本查清，辩护人对起诉书指控的事实经过基本没有异议，但辩护人认为，起诉书指控某某构成贪污罪罪名不能成立，理由如下。
一、贪污罪的犯罪对象是国家公共财产，而两被告人非法占有的３２１０９１．５元是个人财物。
《刑法》第三百八十二条规定：;国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。;
因此，贪污罪必须以非法占有公共财物为前提，而不是非法占有个人财物。
根据《起诉书》的指控，被告人以;ＸＸＸＸＸＸ站;负责人刘某某的名义多次从砂石公司业务科报账员李某某处领取道路维修返还款现金人民币共计３２１０９１．５元。在领款过程中两被告人商定，向刘某某隐瞒领取道路维修返还款的真实数额，除支付刘某某人民币８１０００元、公务支出人民币１００９１．５元外，剩余的人民币２３００００元被二被告人均分。
从起诉书的上述指控来看，两被告人领取的３２１０９１．５元，应当属于刘某某的个人财产，理由是：
１．刘某某与广德县砂石公司之间是劳务关系。虽然刘某某打着;ＸＸＸＸＸＸ站;的旗号，但所谓的;ＸＸＸＸＸＸ站;并非经过ＸＸ县砂石公司或者其他部门依法设立，ＸＸ县砂石公司既未安排人员在该ＸＸ站上班，亦未划拨经费用于该ＸＸ站办公所需，该ＸＸ站实际上是刘某某个人经广德县砂石公司同意，在ＸＸ站所在地点对外公开销售黄沙票，ＸＸ县砂石公司则从售票所得中支付一部分款项作为刘某某的劳务报酬。
２．被告人是以刘某某个人名义领取返还款，而不是以其他名义领取的，这一点起诉书已作出客观认定，辩护人不再赘述，既然是以个人名义领取的，其所领取的款项当然归个人所有，而非公共财产。
３．被告人与刘某某之间是委托代理关系，由于砂石公司报账员很少到单位上班，为方便起见，刘某某将可以领取返还款的凭据交付给被告人，被告人持该凭据在报账员处领取返还款，故刘某某与被告人之间形成民事代理关系，刘某某是委托人，被告人是代理人。
４．两被告人领取并占有的上述款项并非用于道路维修，起诉书认定该返还款为道路维修返还款与实际情况不符，因为该款项并非支付给乡镇政府或村委会、村民组，款项的实际去向也并非用于修路，更没有关于修路后验收、审计的跟踪监督，这一点从未被侵占的８１０００元由刘某某个人实际所得可以佐证。
５．被告人领取的３２１０９１．５元返还款实际名称应当是刘某某劳务报酬款。根据被告人供述、受害人陈述及ＸＸ县砂石公司书面说明，刘某某从砂石公司按票面金额购买砂票，刘某某再按票面金额在ＸＸ站点出售砂票，中间没有差价，根据ＸＸ县税务部门规定，领取的砂票出售后，其存根联不得丢失，否则地税局会给予砂石公司处罚，故为制约出售砂票的刘某某等个人，砂石公司将应当支付给刘某某的劳务报酬与交还沙票存根联结合起来，刘某某在如数交还砂票存根联后砂石公司则按出售砂票金额的一定比例返还给刘某某作为劳务报酬。
６．如果按起诉书的逻辑，两被告人非法占有的是公共财产，那么两被告人支付给刘某某的８１０００元则同样属于公款，实际收取８１０００元的刘某某则同样构成贪污罪。
二、贪污罪的客观方面表现为行为人利用职务之便实施犯罪，而本案被告人非法占有返还款实际上利用的是委托代理之便。
被告人与刘某某之间是委托代理关系，由于砂石公司报账员李某某当时在宣城陪读，经常不在广德，为方便起见，刘某某将可以领取返还款的凭据交付给被告人，被告人持该凭据在李某某处领取返还款，领取后再交付给刘某某，故刘某某与被告人之间形成民事代理关系，刘某某是委托人，被告人是代理人。
被告人正是基于上述民事委托代理关系获取了返还款，但却违背了代理人的义务，非法截留并占有了其中的２４００９１．５元。
从报账员李某某的角度来看，其支付返还款是依据刘某某提供的砂票存根联，并非是因为被告人的业务科科长、副科长主体身份，换句话说，只要持有刘某某开出的砂票存根联，刘某某本人可以领款，被告人可以领款，其他人也可以领款。
综上所述，本辩护人认为，被告人的行为不符合贪污罪的犯罪构成要件，其犯罪对象既不是国家公共财产，其非法占有的个人财物也不是利用职务之便。因此，根据《刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，应当作出指控被告人构成贪污罪罪名不能成立的无罪判决。
以上辩护意见，请合议庭予以考虑并采纳。
辩护人：某律师事务所
律师 某某
年 月 日
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